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   제 22기 정기주주총회 소집통지서
    Date : 2023-03-06    

주주님께

제 22기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 정관 제 25 조에 의거 제 22 기 (2022.01.01~2022.12.31) 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 3월 29일(수요일) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 용인시 처인구 양지면 주북로 285, 램테크놀러지㈜ 3층 대회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 실태보고

나. 부의안건
제 1호 의안 : 제22기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제 3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명)
제 3-1호 의안 : 사내이사 박재수 선임의 건
제 3-2호 의안 : 사내이사 박정준 선임의 건
제 4호 의안 : 감사 선임의 건 (비상근감사 1명)
제 4-1호 의안 : 비상근감사 고현적 선임의 건
제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항의 비치상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항은 우리회사의 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능 하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
우리회사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 :「https://vote.samsungpop.com」
나. 전자투표 행사·전자위임장 수여 기간 : 2023년 3월 19일(일) ~ 2023년 3월 28일(화)
- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)
다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후
의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우
전자투표는 기권으로 처리 (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

6. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : (개인) 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권)
(법인) 법인인감증명서 원본, 위임장, 사업자등록증 사본
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서,
대리인의 신분증

7. 기타사항
가. 코로나19(Covid-19)에 관한 사항
- 코로나19 감염증 확산 방지를 위해 주주님께서는 가급적 전자투표를 통한 비대면
의결권 행사를 고려 부탁드립니다.
- 주주총회 참석 시 반드시 보건용 마스크 착용을 부탁 드립니다.
- 발열 및 호흡기 질환자 등의 감염 의심자는 총회장 출입이 제한될 수 있습니다.
- 코로나바이러스 확산 대응을 위해 장소 변경이 필요할 수 있고, 장소 변경이 있는 경우 지체없이 공시할 예정입니다.

나. 주주총회 기념품은 지급하지 않으니 양지하여 주시기 바랍니다.

2023년 3월 6일

램테크놀러지 주식회사

대표이사 길 준 봉 (직인생략)

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