주주님께

제 19기 정기주주총회 소집통지서


주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 정관 제 25 조에 의거 제 19 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -


1. 일 시 : 2020년 3월 24일(화요일) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 용인시 처인구 양지면 주북로 285, 램테크놀러지㈜ 3층 대회의실

3. 회의 목적 사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 실태보고

나. 부의안건
제 1호 의안 : 제19기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 [별첨참조]
제 3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명) [별첨참조]
제 3-1호 의안 : 사내이사 박재수 선임의 건
제 3-2호 의안 : 사내이사 박정준 선임의 건
제 4호 의안 : 감사 선임의 건 (비상근감사 1명) [별첨참조]
제 4-1호 의안 : 비상근감사 고현적 선임의 건
제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
제 7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

4. 경영참고사항의 비치상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항은 우리회사의 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능 하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사 할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : (개인) 주총 참석장, 신분증
(법인) 주총 참석장, 법인인감증명서 원본, 위임장, 사업자등록증 사본
- 대리행사 : 주총 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주본인 기명날인,
주주의 신분증 사본), 대리인의 신분증

7. 기타사항
주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.



2020년 3월 6일


램테크놀러지 주식회사

대표이사 길 준 봉 (직인생략)