제 17기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 정관 제 25 조에 의거 제 17 기 정기주주총회를 아래와
같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.


- 아 래 -


1. 일 시 : 2018년 3월 28일(수) 오전 11시

2. 장 소 : 경기도 용인시 처인구 양지면 주북로 285
램테크놀러지㈜ 3층 대회의실

3. 회의 목적 사항
가. 보고사항 : 영업보고 및 감사보고
나. 부의안건
제 1호 의안 : 제17기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표 및 연결재무제표
승인의 건
제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제 3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명)
제 3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보 길준봉)
제 3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보 하일원)
제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 배당내역
- 1주당 예정 배당금 : 0원

5. 경영참고사항
상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 명의개서 대행회사
(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 또는 한국거래소에 전자
공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행
사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관
한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권
을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

7. 주주총회 참석 시 준비물
- 직접행사 : 주총 참석장, 신분증
- 대리행사 : 주총 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),
대리참석인 신분증

8. 당사는 주주총회에 참석하신 주주분들에게 별도의 주주총회 선물을
지급하지 않을 예정이오니, 양지하여 주시기 바랍니다.

2018년 3월 13일

경기도 용인시 처인구 양지면 주북로 285 (☏ 031-323-1119)
램테크놀러지 주 식 회사
대표이사 길 준 잉 (직인생략)