제 17기 임시 주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 정관 제25 조에 의거 제 17기 임시 주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2017년 12월 20일(수) 오전 11시 30분

2. 장 소 : 경기도 용인시 처인구 양지면 주북로 285, 램테크놀러지㈜ 3층 대회의실

3. 회의 목적 사항
가. 보고사항 : 감사보고
나. 부의안건
제 1호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 양동빈)

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금융투자회사 또는 한국예탁결제원에 주권을 예탁하고 계신 실질주주께서는 의결권을 직접행사, 대리행사 또는 불행사 하고자 하는 경우에는 그 뜻을 주주총회 회일의 5일전까지 한국예탁결제원에 통지하셔야 합니다. 그러하지 아니할 경우에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 ⑤항에 의거 한국예탁결제원이 그 의결권을 대신 행사하게 됩니다.

5. 경영참고사항
상법 제542조의 4의 3항에 의거하여 주주총회 소집통지 및 공고사항을 회사의 본점과 국민은행 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물
- 직접행사 : 주총참석장, 신분증
- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리참석인 신분증

7. 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2017년 12월 4일

경기도 용인시 처인구 양지면 주북로285 (☏031-323-1119)
램테크놀러지 주식회사
대표이사 길 준 잉 (직인생략)