제 16기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 정관 제 25 조에 의거 제 16 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.


- 아 래 -


1. 일 시 : 2017년 3월 29일(수) 오전 10시

2. 장 소 : 경기도 용인시 처인구 양지면 주북로 285 램테크놀러지㈜ 3층 대회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 영업보고 및 감사보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제16기(2016.01.01~2016.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제 3호 의안 : 이사 선임의 건 (기타비상무이사 1명)

제 3-1호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건 (후보 주성진)

제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건


4. 배당내역

- 1주당 예정 배당금 : 0원


5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금융투자회사 또는 한국예탁결제원에 주권을 예탁하고 계신 실질주주께서는 의결권을 직접행사, 대리행사 또는 불행사 하고자 하는 경우에는 그 뜻을 주주총회 회일의 5일전까지 한국예탁결제원에 통지하셔야 합니다. 그러하지 아니할 경우에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 ⑤항에 의거 한국예탁결제원이 그 의결권을 대신 행사하게 됩니다.


6. 경영참고사항

상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.


7. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 주총 참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리참석인 신분증


8. 당사는 주주총회에 참석하신 주주분들에게 별도의 주주총회 선물을 지급하지 않을 예정이오니, 양지하여 주시기 바랍니다.



2017년 3월 13일

경기도 용인시 처인구 양지면 주북로 285 (☏ 031-323-1119)

램테크놀러지 주 식 회사

대표이사 길 준 잉 (직인생략)